Notre groupe est constitué d’un grand nombre d’entreprises qui sont réparties en clusters, eux-mêmes divisés en Business lines (branches d’activités). Les différentes entreprises, dans le cadre défini par le groupe, disposent encore d’une large autonomie opérationnelle et sont directement responsables de leur budget et de leurs résultats.
Chaque entreprise dispose de son propre Comité de direction, et il existe un Comité de direction du Groupe pour l’ensemble du groupe. Le Comité immobilier supervise tout ce qui a trait au développement immobilier. Le Conseil d’administration a la responsabilité globale de toutes les entreprises qui composent notre groupe.
structure de l'actionnariat
Les actions de notre groupe sont entre les mains de la famille Willemen.
- Ir Johan Willemen (°1950)
- Ir Tom Willemen (°1975)
- Katleen Willemen (°1976)
- Bram Willemen (°1980)
Certaines de nos entreprises comptent des actionnaires minoritaires externes. Il s’agit entre autres de Franki (Sogepa et Noshaq), Franki Construct (Noshaq), Willemen Construction (MOAA et Mira Group) et Willemen Promotion (Immo-Future, MOAA et Mira Group).
Conseil d'administration
Notre Conseil d’administration est composé des actionnaires du groupe (membres de la famille Willemen) – Johan Willemen et son épouse Ann Smets, Tom, Katleen et Bram Willemen – et de cinq membres externes. Le Conseil se réunit tous les deux mois pour analyser et contrôler la gestion financière et opérationnelle. Les cinq membres externes possèdent chacun des connaissances poussées dans un domaine de compétence spécifique, raison pour laquelle leur avis est très important pour le fonctionnement de notre groupe.
Le Conseil d’administration joue un rôle important dans les grandes décisions stratégiques portant sur :
- la structure financière
- l’évaluation comparative externe
- gestion des risques
- les structures de management de différents départements
- les acquisitions
Membres externes du Conseil d’administration :
- Francis Ampe : Expert financier possédant plus de 20 ans d’expérience dans des structures à capital privé et des projets de développement de diverses entreprises familiales. Membre du Comité d’audit et du Comité de risque.
- Ir. Karel De Boeck : Ancien CEO de Dexia Banque, il apporte des années d’expérience dans le secteur financier et bancaire. Président du Comité d’audit, membre du Comité de risque.
- Jurgen Ingels : Homme d’affaires polyvalent et spécialiste des paiements électroniques. Gère le fonds SmartFin Capital avec lequel il soutient les start-up et les entreprises à fort potentiel de croissance dans le secteur des technologies intelligentes et de la technologie financière. Président du Comité de risque, membre du Comité d’audit.
- Ir. Eric Stroobants : Secrétaire du Gouvernement flamand pendant 30 ans, possède de l’expérience dans différentes fonctions publiques. A reçu en 2010 un « Lifetime achievement award » pour son engagement et son savoir-faire dans le domaine de l’administration publique. Président du comité de nomination et de rémunération.
- Luc Van Milders : Dispose d’une solide expérience non seulement dans la finance et le conseil, mais également dans le secteur de la restauration et de l’hôtellerie. Il est actuellement chef d’entreprise dans un bureau de conseils spécialisé en gouvernance d’entreprise, en conseil juridique et en management. Membre du comité de nomination et de rémunération.
